浪子回头金不换必有出路是什么生肖动物解答《2024汇总》中国修订反洗钱法及时监测新型洗钱风险

更新时间：2025-03-10 16:20:08　浏览次数： 258

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石家庄市（桥东区、长安区、裕华区、桥西区、新华区。）

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太原市（迎泽区，万柏林区，杏花岭区，小店区，尖草坪区。）

大同市（城区、南郊区、新荣区）

榆林市（榆阳区,横山区）朝阳市（双塔区、龙城区）

南京市（鼓楼区、玄武区、建邺区、秦淮区、栖霞区、雨花台区、浦口区、区、江宁区、溧水区、高淳区）成都市（锡山区，惠山区，新区，滨湖区，北塘区，南长区，崇安区。）

常州市（天宁区、钟楼区、新北区、武进区）

苏州市（吴中区、相城区、姑苏区（原平江区、沧浪区、金阊区）、工业园区、高新区（虎丘区）、吴江区，原吴江市）

常熟市（方塔管理区、虹桥管理区、琴湖管理区、兴福管理区、谢桥管理区、大义管理区、莫城管理区。）宿迁(宿豫区、宿城区、湖滨新区、洋河新区。)

徐州（云龙区，鼓楼区，金山桥，泉山区，铜山区。）

南通市（崇川区，港闸区，开发区，海门区，海安市。）

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太仓市(城厢镇、金浪镇、沙溪镇、璜泾镇、浏河镇、浏家港镇；)

镇江市 (京口区、润州区、丹徒区。)

张家港市（杨舍镇，塘桥镇，金港镇，锦丰镇，乐余镇，凤凰镇，南丰镇，大新镇）

　　中新社北京11月8日电 (记者谢雁冰梁晓辉)十四届全国人大常委会第十二次会议8日通过修订后的反洗钱法。新法进一步明确洗钱的上游犯罪范围，及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险。

　　全国人大常委会法制工作委员会刑法室负责人指出，随着中国金融业的快速发展和反洗钱形势的不断变化，近年来反洗钱工作反映出新情况和新问题，需要通过修改法律予以解决，包括反洗钱监管协作配合有待加强，反洗钱义务机构的反洗钱能力不足，对新型洗钱风险监测防控以及对“地下钱庄”等违法犯罪活动防范打击力度有待加强等问题。此外，中国是金融行动特别工作组(FATF)成员，不断提升反洗钱工作国际化水平，加强反洗钱领域国际合作，也需要抓紧修改完善反洗钱法。

　　官方表示，修订后的反洗钱法适应反洗钱新形势新要求，进一步完善洗钱上游犯罪范围的表述，在保留洗钱上游犯罪七类重点犯罪类型的基础上，规定掩饰、隐瞒“其他犯罪”的犯罪所得及其收益的来源、性质也属于洗钱活动。新法对开展反洗钱工作做出准确指引，还明确预防恐怖主义融资活动适用反洗钱法的有关规定。

　　修订后的反洗钱法加强风险防控与监督管理。明确设立反洗钱监测分析机构，要求其健全监测分析体系，提高监测分析水平，按照规定反馈可疑交易报告使用情况。规定国务院反洗钱行政主管部门负责开展反洗钱资金监测，评估国家、行业面临的洗钱风险，及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险，并加强指导和支持反洗钱技术创新；明确反洗钱行政主管部门进行监督检查的措施、程序。

　　修订后的反洗钱法还完善反洗钱国际合作相关规定，要求根据实践情况完善各部门国际合作权限，规定外国国家、组织直接要求金融机构提交信息，扣划资金、资产的，不得擅自执行，以有效维护境内企业、个人的合法权益和国家金融安全。

　　新法自2025年1月1日起施行。(完) 【编辑:田博群】新闻结尾浪子回头金不换必有出路是什么生肖动物解答《2024汇总》中国修订反洗钱法及时监测新型洗钱风险的相关文章【读方志游中国】打卡榆林的相关文章
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